Fiscalía dijo que los dueños de AC Inversions arriesgan hasta 10 años de cárcel

March 4, 2016

Según el Ministerio Público, las maniobras ilícitas comenzaron entre 2012 y 2016 luego de que Patricio Santos perdiera el 99% de $ 1.500 millones en el mercado de divisas por medio de brokers.

 

 

Pasadas las 15:40 comenzó en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el control de detención y posterior formalización de los dueños de AC Inversions, la empresa acusada de estafar a miles de clientes a través de un esquema piramidal, defraudación que podría alcanzar los $50 mil millones. Hasta hoy, existen 2.132 denuncias contra la firma (1.640 sólo de Santiago)

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena imputaron a Patricio Javier Santos Hernández (37), su medio hermano Camilo Cruz Hernández (24) y Rodolfo Dubó Rubiño (33) por el delito de estafa reiterado, (que contempla penas de tres años y un día a cinco años); por infracción a la ley de bancos y lavado de dinero. Todos en calidad de autores.

Pidieron la prisión preventiva para los tres y la defensa de los imputados podrían alegar que hubo incumplimiento de contrato, pero no estafa.

Se pidió un receso de media hora, el que finalizó a las 17:00, y la formalización durará hasta las 19:00 aproximadamente.

Los antecedentes de hoy:
El fiscal Norambuena comenzó contando que Santos comenzó el negocio con el nombre de Afinex (que luego cambió a AC Inversions) presentándose como un experto en finanzas y reveló que el imputado sí hizo negocios con brokers (empresas que compran y venden divisas) por $ 1.500 millones captados de las víctimas, pero que perdió el 99%.

Tras ello, (entre 2012 y 2016) comenzaron a entregar retornos provenientes del dinero de los mismos clientes, lo que se conoce como una estafa piramidal o esquema de Ponzi.

Luego del primer receso, el fiscal Carlos Gajardo señaló que hasta última semana de febrero Santos realizaba charlas para atraer inversionistas, siendo la última una concretada en el hotel Enjoy de Viña del Mar. "Allí estuvo con 100 inversores y habló muy mal de las estafas piramidales", contó. 

En esta última reunión, según el fiscal, el dueño de la firma también había revelado que tenía una cuenta en Suiza.

Gajardo detalló más antecedentes sobre las tres plataformas de inversión que decía tener con más de US $60 millones. De ellas habría retirado US$40 millones para cumplir obligaciones con clientes y proveedores, según informó a sus trabajadores. Nada de eso sería real.

El fiscal aseguró que Patricio Santos invirtió cerca de $1800 millones en Forex Chile de los cuales perdió $1500 millones. Tras esto, el dueño de "AC Inversions" y su equipo comenzaron a operar con otro broker denominado FXCM ubicado en calle Isidora Goyenechea, en Vitacura, donde también se perderon fondos.

Todas estas operaciones en los brokers, podrían haber sido, según la conclusión del Ministerio Público, simuladas, ya que terminarían en negocios paralelos que equilibrarían las millonarias pérdidas.

Para cerrar, Gajardo expresó que la pena a aplicar solo por delitos como recaudar dinero del público e invadir el giro bancario van de 541 días a los 5 años de prisión, lo que se agregaría lavado de dinero y otros ilícitos. En total, Patricio Santos Hernández, Rodolfo Dubó Rubiño y Camilo Cruz Hernández arriesgan hasta diez años, siendo calificados como "un peligro para la sociedad".

Luego de esto llegó el turno de los abogados querellantes de la causa. Uno de ellos fue Catherine Lathrop, quien respaló la solicitud de prisión preventiva hecho por los fiscales.

En la siguiente parte de la audicencia, los defensores entregaron sus argumentos, acusando una "orfandad de pruebas" de parte del Ministerio Público en su solicitud, asegurando que en las operaciones de los acusados no hubo una estafa piramidal.

En medio de la entrega de antecedentes de la defensa, la magistrado le llamó la atención al abogado de los dueños de AC Inversions, ya que según ella su tono y manera de argumentar era "innecesaria e irrespetuosa". "Acá no somos estúpidos, nadie es estúpido, dijo la jueza.

A las 19:15 se realizó un nuevo receso, por lo que durante recién esta noche se podrían conocer las medidas cautelares que pesarían contra los acusados.

Lo que pasó ayer en la audiencia:
En la audiencia de ayer, la Fiscalía dio a conocer que anoche se les incautaron autos de lujo a los imputados(2 Audi entre ellos, uno traspasado a su abogado defensor Mauricio Larraín en enero) y que las tres cuentas ligadas a AC Inversions se encontraron $ 150 millones, lo que no alcanza ni el 0,5% de lo que reclaman sus clientes. Según el fiscal Gajardo, es necesario saber dónde fueron a parar los fondos que los imputados habrían movido desde esas cuentas. El objetivo, dijo es descubrir si hay lavado de dinero.

También dio a conocer que la esposa de Santos salió del país junto a sus hijos el miércoles y que él también estaba listo para viajar. La defensa lo negó.

Gajardo agregó que de la revisión preliminar de los computadores de los imputados, se puede dar cuenta de que la empresa no hacía ninguna inversión y que en 2013 Santos fue eliminado de "Forex Chile" porque lo descubrieron invirtiendo dinero de otras personas.

La defensa de los imputados aseguró que Patricio Santos era quien dirigía las operaciones y que los negocios sí se hicieron en el mercado de divisas. Un mercado muy riesgoso, dijeron, donde incluso la crisis en "los bancos de Grecia y la Guerra de Kosovo" (1996-1999), influyeron. 

El abogado Felipe Larraín afirmó que "Patricio Santos es el que manejaba la empresa, los otros dos son simples trabajadores. Camilo Cruz sólo recoge documentos". Agregó, sobre las dudas respecto a la rentabilidad fija y mensual de entre 2,5% y 10% que ofrecía AC Inversions, que ello no es imposible: "¿Dónde dice que no se puede? ¿Qué lo prohíbe?". Agregó que los clientes no les decían que la renta era fija, sino variable, lo que fue desmentido por losdenunciantes afuera del Centro de Justicia.

La jurista Cecilia Fernández afirmó además que "no estamos frente a imputados que pretendan evadir la justicia", y destacó que las oficinas siempre estuvieron abiertas a la investigación. Aseguró que AC Inversions trabajaba con cuatro brokers y fustigó que en los medios se hable de una estafa piramidal. También criticaron que a los denunciantes se les trate como "víctimas"

Reacciones de los fiscales tras la primera audiencia:
Tras la audiencia, el fiscal Manuel Guerra defendió que hayan solicitado la ampliación del control de detención, ya que “esto permite efectuar una imputación más precisa y contundente y permitir a las personas realizar las denuncias en todo Chile”.

“Consideramos que los antecedentes ameritaban la ampliación (…) durante un breve lapso ha crecido el número de denunciantes”, dijo el persecutor. Guerra comentó que en este caso hay más de una figura penal aplicable, y que pedirían la prisión preventivapara los tres fundadores.

El fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, Carlos Gajardo, dijo que al Ministerio Público le interesa el aseguramiento personal de los imputados y el aseguramiento patrimonial: Se "harán todos los esfuerzos por ubicar los dineros, pero va a haber dificultades con eso, no va a ser una tarea sencilla".

Consultado sobre la colaboración que han prestado los imputados en la investigación, Gajardo dijo que"la principal colaboración en un delito económico es que digan donde está el dinero y eso hasta el momento no ha ocurrido. Para nosotros no hay colaboración", dijo Gajardo. 

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que la responsabilidad por la masiva estafa es tanto de la regulación como de los ciudadanos.

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